News

Fost deputat PLDM, reținut pentru spălare de bani

Fost deputat PLDM, reținut pentru spălare de bani
May 25, 2017

Fostul deputat PLDM Chiril Lucinschi a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, în dosarul fraudelor de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Acesta, împreună cu trei reprezentanţi ai unui agent economic, sunt bănuiţi de spălare de bani, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari celor trei bănci.

Potrivit oamenilor legii, Lucinschi, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor „Toast Delux” SRL şi „IPA International Project Agency”, ar fi comis, prin persoane interpuse, spălare de bani.

Astfel, în perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente „IPA International Project Agency”, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 mii dolari, bani sustrași de la BEM, Unibank şi Banca Socială, prin intermediul unor off-shoruri.

Totodată, s-a mai stabilit că, în 2013, compania „Toast Delux” SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi primit de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile „Rouseau Alliance LP” care, la rândul ei, transferă aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul demnitar riscă până la 10 ani de închisoare.

Până în prezent, au fost reţinute trei persoane, printre care fostul deputat şi doi reprezentanţi ai unui agent economic, locul aflării unui alt complice urmând să fie identificat. Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor.

Share

Articole pe aceeași temă

0 Commentarii

Nu exista comentarii!

Nu sunt comentarii la acest moment, nu doriți să adăugați un comentariu?

Scrie un comentariu

Adauga comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.
Câmpurile necesare sunt marcate cu *